證券代碼：002563 證券簡(jiǎn)稱：森馬服飾公告編號(hào)：2017-03
浙江森馬服飾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年2月28日在公司會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于2017年2月23日以書面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)。本次會(huì)議由邱光和先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，董事邵飛春，獨(dú)立董事余玉苗、朱偉明、鄭培敏以通訊方式出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》。
表決結(jié)果：贊成8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；董事江少勇為關(guān)聯(lián)方，回避表決。
詳見巨潮資訊網(wǎng)（）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年三月二日
證券代碼：002563 證券簡(jiǎn)稱：森馬服飾公告編號(hào)：2017-04
浙江森馬服飾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年2月28日在公司7樓會(huì)議室召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議通知已于2017年2月23日以書面及電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姜捷先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議以投票方式逐項(xiàng)表決通過以下議案：
一、審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》
1、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定；
2、本次公司子公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立裔森服飾，有利于吸引、穩(wěn)定及鼓勵(lì)核心團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定，沒有損害到公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
浙江森馬服飾股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年三月二日
證券代碼：002563 證券簡(jiǎn)稱：森馬服飾公告編號(hào)：2017-05
浙江森馬服飾股份有限公司
子公司上海森馬服飾有限公司與公司
關(guān)聯(lián)人共同投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年2月28日在公司會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、概述
為促進(jìn)公司多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施與發(fā)展，支持和推動(dòng)新業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，構(gòu)建森馬發(fā)展的大平臺(tái)——“全員創(chuàng)業(yè)的平臺(tái)，資本運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)孵化的平臺(tái)，多品牌繁榮的平臺(tái)和開放共贏的平臺(tái)”，公司實(shí)施創(chuàng)業(yè)合伙人機(jī)制，鼓勵(lì)員工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司部分員工共同投資設(shè)立上海裔森服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“裔森服飾”），注冊(cè)資本2000萬元人民幣，其中，公司子公司上海森馬服飾有限公司以現(xiàn)金出資1020萬元，持股比例為51%；裔森服飾核心管理團(tuán)隊(duì)6人出資980萬元，持股比例為49%。
員工投資者中，江少勇為公司董事兼副總裁，為公司關(guān)聯(lián)人，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本公司子公司與其共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，不需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況
江少勇：1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中歐國(guó)際工商學(xué)院 AMP課程畢業(yè)。曾任浙江省溫州市工商聯(lián)秘書長(zhǎng)、浙江省溫州市甌海區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、浙江省溫州市政府副秘書長(zhǎng)、浙江省溫州市安監(jiān)局長(zhǎng)。浙江省青聯(lián)委員。現(xiàn)任本公司董事兼副總裁、女裝事業(yè)部總經(jīng)理。
三、投資標(biāo)的情況
1、公司基本情況
公司名稱：上海裔森服飾有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：2000萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：服裝服飾、鞋帽銷售，工藝美術(shù)品、家具、文具用品、體育用品、五金交電、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售，服裝領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、商務(wù)咨詢，倉(cāng)儲(chǔ)管理（除危險(xiǎn)品）。
2、股東出資情況
（1）上海森馬服飾有限公司：自有資金出資1020萬元，占比51%；
（2）江少勇：自有資金出資300萬元，占比15%；
（3）其他核心管理人員：自有資金出資680萬元，占比34%。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本著平等互利的原則，出資各方經(jīng)友好協(xié)商，以等價(jià)現(xiàn)金形式出資。
五、交易目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
交易目的：促進(jìn)公司多品牌戰(zhàn)略實(shí)施，構(gòu)建全員創(chuàng)業(yè)、開放共贏的事業(yè)發(fā)展平臺(tái)，建立完善公司與員工創(chuàng)業(yè)合伙機(jī)制，支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。
存在風(fēng)險(xiǎn)：本次投資可能在經(jīng)營(yíng)過程中面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)公司的影響：上海裔森服飾有限公司主要經(jīng)營(yíng)公司旗下minette女裝品牌。Minette產(chǎn)品定位于中等價(jià)位針對(duì)18-35歲的大眾時(shí)尚精致女裝。本次公司子公司與公司部分員工共同投資設(shè)立裔森服飾，有利于完善公司創(chuàng)業(yè)合伙機(jī)制，構(gòu)建員工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新與公司共贏發(fā)展的事業(yè)平臺(tái)，推動(dòng)minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
本次投資使用自有資金，不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)營(yíng)資金產(chǎn)生明顯的影響。若未來項(xiàng)目順利實(shí)施則增強(qiáng)和提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，沒有損害公司利益，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)無不良影響。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
自年初至本日，公司及公司子公司與上述關(guān)聯(lián)方未發(fā)生其他各類關(guān)聯(lián)交易。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事先審議，同意將該議案提交公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定；
2、本次公司子公司與公司部分員工共同投資設(shè)立裔森服飾，有利于吸引、穩(wěn)定及鼓勵(lì)核心團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定，沒有損害到公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
八、備查文件
1、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
2、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
3、《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》；
4、《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)事先確認(rèn)函》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年三月二日THE_END
