證券代碼：000666 證券簡稱：經緯紡機(9.76, 0.00, 0.00%)公告編號：2014-19
經緯紡織機械股份有限公司
第七屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2014年2月26日上午在北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會議室舉行第七屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應到董事8名，親自出席的董事8名，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。經過充分討論，會議審議并通過如下決議：
一、同意本公司為常德紡織機械有限公司向工行德山支行申請的綜合授信額度人民幣3000萬元以內融資提供連帶責任保證，該額度期限為一年。
（表決結果為：8票同意、0票反對、0票棄權）。
二、同意本公司為常德紡織機械有限公司向交行德山支行申請的綜合授信額度人民幣5000萬元提供連帶責任保證，該額度期限一年。
授權董事及總經理徐平辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件。
（表決結果為：8票同意、0票反對、0票棄權）。
特此公告。
經緯紡織機械股份有限公司董事會
2014年2月26日
經緯紡織機械股份有限公司
獨立非執行董事關于為子公司
提供擔保發表的獨立意見
經緯紡織機械股份有限公司：
經核查，我們認為常德紡織機械有限公司資產質量及經營狀況良好，行業前景發展穩定，具備償債能力，不存在與《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監會[微博] 國資委[微博] 證監發[2003]56號）相違背的情況。該擔保事項符合公司整體利益、不存在損害中小股東合法權益的情況，同意本公司簽署《最高額不可撤銷擔保書》 。
獨立非執行董事
徐文英、安國俊、李敏
2014年2月26日
證券代碼：000666 證券簡稱：經緯紡機公告編號：2014-20
經緯紡織機械股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱"本公司"）于2014年2月26分別與中國工商銀行(3.32, -0.04, -1.19%)股份有限公司德山支行（以下簡稱"工商銀行"）及交通銀行(3.76, -0.04, -1.05%)股份有限公司德山支行（以下簡稱"交通銀行"）簽署《最高額保證合同》，為子公司常德紡織機械有限公司（以下簡稱"常德紡機"）分別向工商銀行申請的綜合授信額度人民幣3000萬元、向交通銀行申請的綜合授信額度人民幣5000萬元提供連帶責任保證。
本公司于2014年2月26日召開第七屆董事會臨時會議，會議由葉茂新董事長主持。應到董事8名，實際出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的規定。經過充分討論，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了如下決議：
一、同意本公司為常德紡織機械有限公司向工行德山支行申請的綜合授信額度人民幣3000萬元提供連帶責任保證，該額度期限為一年。
二、同意本公司為常德紡織機械有限公司向交行德山支行申請的綜合授信額度人民幣5000萬元提供連帶責任保證，該額度期限一年。
授權董事及總經理徐平辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件。
該擔保經董事會審議通過后生效，無需經股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人常德紡機，為本公司持有95%股權之子公司，成立于2002年1月5日，注冊住所為常德經濟技術開發區德山街道辦事處龍甲山居委會崇德西路1號，法定代表人為姚育明，注冊資本為人民幣4235萬元，該公司主營業務為紡織工業設備、其他機械產品及零部件、粉末冶金產品的制造和銷售。
截至2012年12月31日止，常德紡機資產總額為人民幣458，419，420.24元，負債總額為人民幣276，848，205.57元，凈資產為人民幣181，571，214.67元，營業收入為人民幣357，094，275.62元，利潤總額為人民幣2，082，151.89元，凈利潤為人民幣1，036，638.78元。
截至2013年9月30日止，常德紡機資產總額為人民幣476，620，639.48元，負債總額為人民幣303，536，975.54元，凈資產為人民幣173，083，663.94元，營業收入為人民幣257，599，913.20元，利潤總額為人民幣-8，487，550.73元，凈利潤為人民幣-8，487，550.73元。
三、擔保協議的主要內容
根據本公司分別與工商銀行和交通銀行簽署的《最高額保證合同》約定：本公司為常德紡機向工商銀行申請的綜合授信額度為3000 萬元，額度期限為1 年，方式為連帶責任保證；本公司為常德紡機向交通銀行申請的綜合授信額度為5000 萬元，額度期限為1 年，方式為連帶責任保證。常德紡織機械有限公司將以等值土地使用權、房屋產權和機器設備等作為反擔保標的物。
四、董事會意見
常德紡機為本公司持股95%之子公司，本公司為該家公司向銀行申請的綜合授信額度提供連帶責任保證，以保證該家公司的正常經營。
經本公司董事會認真研究和審議，認為此次為常德紡機進行擔保有利于其獲得生產經營的資金支持；該家公司資產質量優良，經營情況良好，償債能力較強，且該家公司為此次擔保提供了反擔保，財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在與中國證監會[微博]《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《證監會、銀監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，此次擔保行為不會損害公司及中小股東利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
于上述擔保實施后，本公司擔保總額為29，000萬元（其中，本公司對外擔保額為15，000萬元，對子公司提供的擔保額為人民幣14，000萬元），占本公司最近一期經審計凈資產額的比例為6.17%。
六、其他
1. 董事會決議；
2. 常德紡機的營業執照復印件；
3. 最高額保證合同；
4. 有關反擔保文件。
特此公告
經緯紡織機械股份有限公司董事會
2014年2月26日
