B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：*ST中紡B
中國紡織機械股份有限公司
A股停牌公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國紡織機械股份有限公司第五屆董事會第137次會議和第138次會議已于2014年6月10日召開，分別審議通過了公司股權分置改革及重大資產重組事宜，具體決議請參見公司于2014年6月12日和2014年6月23日披露的相關公告。
公司2014年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為2014年6月26日，按照股權分置改革的相關要求，公司A股股票將自2014年6月27日起再次停牌，直至股權分置改革規定程序結束之日。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中國紡織機械股份有限公司董事會
2014年6月25日
A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：S*ST中紡 編號：臨2014－045
B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：*ST中紡B
中國紡織機械股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議
第一次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國紡織機械股份有限公司（以下簡稱“中紡機”或“公司”）于2014年6月12日在《上海證券報》、《香港文匯報》和上海證券交易所網站上刊登了《中國紡織機械股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。根據相關法律法規及規范性文件的要求，現發布公司關于召開2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“本次會議”）的第一次提示性公告。
1、會議召集人：中紡機董事會
2、會議股權登記日
A股2014年6月26日（星期四）、B股2014年7月1日（星期二，最后交易日為2014年6月26日）。
3、現場會議召開時間：
現場會議召開開始時間為2014年7月3日（星期四）下午1:00。
4、網絡投票時間：
2014年7月1日、7月2日、7月3日每個交易日的上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
5、現場會議召開地點
上海市長陽路1687號309室。
6、會議及表決方式
本次會議采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式，本次會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。流通股股東參加網絡投票的具體程序見附件1。
7、本次會議審議事項
會議審議議案：《中國紡織機械股份有限公司股權分置改革方案》。
本議案須分別經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過、參加表決的A股市場相關股東所持表決權的三分之二以上通過和參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
8、會議出席對象
（1）在股權登記日登記在中國證券登記有限公司上海分公司登記在冊的公司所有A股股東、B股股東。該等股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席本次會議現場會議的股東可以委托代理人（該代理人不必是公司的股東）出席本次會議和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。
（3）公司非流通股股股東代表。
（4）保薦機構項目主辦人、保薦代表人、公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。
9、公司股票停牌、復牌事宜
本公司董事會申請公司A股股票自2014年1月22日起停牌（2014年6月12日刊登股權分置改革說明書，2014年6月23日刊登股權分置改革說明書修訂稿），于2014年6月24日復牌。
公司董事會將申請公司股票自本次會議股權登記日次一交易日（2014年6月27日）起再次停牌，直至股改規定程序結束日次一日復牌。
10、現場會議登記事項
（1）登記手續：
a）法人股東憑法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；
b）自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；
c）股東為QFII的,憑QFII證書復印件、授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；
d）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；
e）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司董事會辦公室。
（2）授權委托書送達地點：
收件人：中國紡織機械股份有限公司董事會辦公室
地址：上海市長陽路1687號330室
郵政編碼：200090
（3）現場會議登記地點：
登記時間：2014年7月2日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
地址：上海市長陽路1687號330室，董事會辦公室
11、聯系方式及注意事項
聯系人：程雪蓮、章韻
聯系方式：電話：021-65432970-512 傳真：021-65455130
地址：上海市長陽路1687號
郵編：200090
本次相關股東現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。
網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
中國紡織機械股份有限公司董事會
2014年6月25日
附件1：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼
投票簡稱
表決議案數量
說明
738610
中紡投票
1
A股
938906
中紡投票
1
B股
2、表決議案
議案序號
議案內容
對應的申報價格
1
《中國紡織機械股份有限公司股權分置改革方案》
1元
3、表決意見
表決意見種類
對應的申報股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
4、買賣方向：均為買入。
二、投票舉例
1、如投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
滬市掛牌投票代碼
買賣方向
申報價格
說明
738610
買入
1元
1股
2、如投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同，具體如下：
滬市掛牌投票代碼
買賣方向
申報價格
說明
738610
買入
1元
2股
3、如投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數改為3股,其他申報內容相同，具體如下：
滬市掛牌投票代碼
買賣方向
申報價格
說明
738610
買入
1元
3股
三、投票注意事項
對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件2：
授權委托書
茲授權委托____________先生(女士)代表我單位(個人)出席中國紡織機械股份有限公司2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并按照以下表決意見代為行使表決權。若委托人沒有明確表示表決意見，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對或棄權。
本單位(個人)對會議議案《中國紡織機械股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是：贊成( )；反對( )；棄權( )。(附注)
委托人名稱(個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：
委托人身份證(營業執照)號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：2014年 月 日
附注：
1、此授權委托書表決意見符號為"此授權委請在相應括號內填寫。
2、此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
