孟加拉Controversial Bismillah Group，對(duì)外宣稱(chēng)其營(yíng)業(yè)項(xiàng)目為生產(chǎn)毛巾布，自2011年6月到2012年7月，自孟加拉達(dá)卡市5家銀行，包含了Janata Bank, Prime Bank, Jamuna Bank,Shahjalal Bank以及Premier Bank，以LTR(Loan against Trust Receipt)名義，提供假造之國(guó)外買(mǎi)主資料及之出貨文件等不法方式，貸款約125億5,000萬(wàn)達(dá)卡(Taka,1美元約兌77達(dá)卡)，LTR貸款以信任為基礎(chǔ)，申貸者不需提供任何抵押品。
孟加拉反貪局(Anti-Corruption Commission, ACC)亦發(fā)現(xiàn)Bismillah Group之Managing Director—Khaza Solaiman Anwar Chowdhury，在海外投資數(shù)間飯店及賭場(chǎng)，并在杜拜興建房屋，有可能都是使用在孟加拉貸款之金錢(qián)。
ACC調(diào)查人員推測(cè)該集團(tuán)負(fù)責(zé)人目前可能藏匿於杜拜，正透過(guò)杜拜相關(guān)當(dāng)局協(xié)助調(diào)查。
